Финансовый сайт Украины.
Курсы валют. Рейтинги банков.
Facebook Twitter
понедельник, 20 августа 2018, 22:03

Подписка на новости

Подписавшись на рассылку новостей от ФинСайт, вы сможете получать все свежие новости прямо на Ваш почтовый ящик.

Подписаться


Читайте также












Сумма выявленных в Украине по коррупционным сделкам составила 300 млрд гривен
09.08.2018, 15:49
Сумма выявленных в Украине по коррупционным сделкам составила 300 млрд гривен За первое полугодие 2018 года специалисты государственной службы финансового мониторинга выявила коррупционные сделки на сумму в 297,1 млрд гривен.

Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В отчете ГСФМ отмечено, что для проведения проверок привлекалась финансовая разведка.

Мониторинг проводился с целью препятствования финансирования терроризма, борьбы с отмывание денег, а также выявления путей распространения оружия массового поражения.

По итогам проверки в фискальную службу, прокуратуру, НАБУ, СБУ и полицию поступило порядка 500 материалов по операциям, являющихся подозрительными.

В отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения продолжается расследование фактов отмывания и присвоения госсредств в размере 1,5 млрд долларов США.

По материалам: CreditDeposit.com.ua Просмотров: 75


Комментарии

Не допускаются угрозы, оскорбления, а также ссылки на другие ресурсы.

Используйте кнопки социальных сетей для того, чтобы не вводить имя. Комментарии от авторизированных пользователей более заметны и имеют выше рейтинг.
X

Жалоба на комментарий

Что не так?
Ваша жалоба принята и будет рассмотрен в ближайшее время.