Финансовый сайт Украины.
Курсы валют. Рейтинги банков.
Facebook Twitter
среда, 18 октября 2017, 03:04

Подписка на новости

Подписавшись на рассылку новостей от ФинСайт, вы сможете получать все свежие новости прямо на Ваш почтовый ящик.

Подписаться


Читайте также












В НБУ назвали причины для более тщательной проверки клиентов банками
11.10.2017, 11:47
В НБУ назвали причины для более тщательной проверки клиентов банками История происхождения средств некоторых клиентов будет проверяться банками более тщательно, чтобы исключить операции по отмыванию денег через банковские учреждения.

Такую информацию предоставил Игорь Береза, возглавляющий департамент финансового мониторинга Нацбанка Украины.

По его словам, вопросов не возникнет в отношении клиентов с низким уровнем риска, у которых объемы операций небольшие и все их действия не вызывают подозрений. В частности, дополнительных проверок не будет проводиться по отношению к гражданам, у которых счета открыты только для получения пенсий, зарплаты или социальных выплат.

Директор департамента написал: «Новые нормы НБУ не прописывают обязанность траты банками ресурсов на операции с низким риском или заставлять человека, осуществляющего разовую операцию, заполнять большое количество бумаг».

Не потребуются дополнительные подтверждения и от граждан, открывающих срочные депозиты на адекватные суммы. Береза утверждает, что регулятор и банки заинтересованы в осуществлении гражданами банковских операций и хранении денег на счетах. Новшества затронут только действия, которые направлены на отмывание денег через банковскую систему.

По материалам: CreditDeposit.com.ua Просмотров: 40


Комментарии

Не допускаются угрозы, оскорбления, а также ссылки на другие ресурсы.

Используйте кнопки социальных сетей для того, чтобы не вводить имя. Комментарии от авторизированных пользователей более заметны и имеют выше рейтинг.
X

Жалоба на комментарий

Что не так?
Ваша жалоба принята и будет рассмотрен в ближайшее время.